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股东会]上海机电:第六届董事会第二十一次会议决议公告暨召开公司2011年第一次临时股东大会通知

日期:2019-03-10 08:44

  月7 日送达董事、监事,会议于2011 年12 月12 日以通讯表决方式召开,公司

  董事应参加11 人,实际参加11 人,符合有关法律、法规、规章和公司章程的规

  1、公司2012-2014 年度日常关联交易的议案(具体内容请见公司同日披露

  (1)关于与上海电气(集团)总公司2012-2014 年度采购之关联交易;

  (2)关于与上海电气(集团)总公司2012-2014 年度销售之关联交易;

  (3)关于与上海电气集团财务有限责任公司2012-2014 年度综合业务往来

  上述第(1)、(2)、(3)项议案表决结果:参与表决的董事6 名,同意6 票;

  上述第(4)、(5)项议案表决结果:参与表决的董事10 名,同意10 票;反

  金泰公司是本公司的控股子公司,注册资本为407,797,217 元人民币,注册

  地址为上海市嘉定区安亭镇洛浦路45 号。金泰公司是国内最早进入水文水井及

  地下施工领域的企业之一,具有40 多年制造地下桩工机械的历史。其产品主要

  包括:SD 系列多功能钻机、SG 系列连续墙液压抓斗、SMW 工法的多轴钻机、FC

  气动潜孔锤、G 系列工程钻机、S 系列水井钻机、GD 系列全液压大口径钻机等,

  业。本公司占金泰公司94.79%的股权,上海电气国际经济贸易有限公司(以下

  留意见的审计报告;2010 年度、2009 年度财务数据摘自经立信会计师事务所有

  估有限责任公司采用收益法进行资产评估,评估基准日为2011 年6 月30 日。金

  泰公司的净资产帐面价值为人民币491,174,326.39 元,评估价值为人民币

  642,303,447.69 元。净资产评估价值扣除金泰公司2011 年上半年度期后已分配

  利润人民币5,500 万元后,金泰公司最终作价人民币587,303,447.69 元。

  本公司董事会同意柳工集团以人民币587,303,447.69 元的金泰公司最终作

  价为基础,以人民币611,275,017 元现金出资入股金泰公司,其中人民币

  公司的资本公积。增资后,金泰公司的注册资本由人民币407,797,217 元增至人

  民币832,239,218 元,其中:柳工集团占51%股权,本公司占46.45%股权,电气

  国际占2.55%股权。该项目完成后,将增加项目完成当年本公司合并净利润约人

  本议案表决结果:参与表决的董事11 名,同意11 票;反对0 票;弃权0

  以人民币8,355,740.60 元的价格将所持的上海冷气机厂(以下简称:上冷厂)

  100%产权协议转让给上海海立特种制冷设备有限公司(以下简称:海立特冷);

  7012.9 万元,注册地址为上海市闸北区共和新路1301 号。上冷厂主要产品有换

  热器、低温制冷机组、冷水机组、单元式空调机组、水冷和风冷恒温恒湿空调机、

  本公司董事会出于战略调整的需要,同意通用冷冻以人民币8,355,740.60

  本议案表决结果:参与表决的董事6 名,同意6 票;反对0 票;弃权0 票。

  决定于2011 年12 月29 日召开公司2011 年第一次临时股东大会。

  公司六届二十一次董事会审议通过的《公司2012-2014 年度日常关联交易的

  本议案表决结果:参与表决的董事11 名,同意11 票;反对0 票;弃权0

  公司董事会决定于2011 年12 月29 日上午9:00 在上海兴国宾馆(上海市

  1、审议《关于与上海电气(集团)总公司2012-2014 年度采购之关联交易》;

  2、审议《关于与上海电气(集团)总公司2012-2014 年度销售之关联交易》;

  3、审议《关于与上海电气集团财务有限责任公司2012-2014 年度综合业务

  2、 2011 年12 月19 日下午交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海

  分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人和 2011 年12 月22 日下午交

  凡参加会议的股东,请于2011 年12 月26 日(9:00-16:00)持股东帐户、

  东新区民生路1286 号汇商大厦9 楼办理登记。异地股东可于2011 年12 月26

  (2) 联系地址:上海市浦东新区民生路1286 号汇商大厦9 楼公司证券事务

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