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上海机电股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

日期:2019-01-02 03:23

  ); 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  本次会议由公司董事长陈鸿先生主持,会议采用现场投票及网络投票的方式表决,符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。

  1、 公司在任董事9人,出席5人,王心平董事、袁建平董事、王方华董事、张纯董事因公务原因未出席本次股东大会;

  2、 公司在任监事3人,出席2人,胡康监事长因公务原因未出席本次股东大会;

  以公司2014年末的总股本1,022,739,308股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利人民币3.40元(含税)。

  6、议案名称:聘请普华永道中天会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案

  7.01 议案名称:关于与上海电气(集团)总公司2014-2016年度采购之关联交易

  7.02 议案名称: 关于与上海电气(集团)总公司2014-2016年度销售之关联交易

  7.03 议案名称:关于与上海电气集团财务有限责任公司2014-2016年度综合业务往来之关联交易

  7.04 议案名称:关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2014-2016年度采购之关联交易

  7.05 议案名称:关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2014-2016年度销售之关联交易

  律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的会议提案表决程序和结果合法、有效;本次股东大会通过的决议合法、有效。

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